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菲律宾司法部对赌王林英乐反傀儡法控告

2017-04-25 14:33 来源:博评网 责编:admin

  菲律宾司法部已安排於4月28日就打击犯罪与贪污志愿者组织对林英乐提出的控诉进行下一场初步调查。

博评网--菲律宾司法部对赌王林英乐反傀儡法控告

  下一个听证会将於本周四下午2点进行。

  在上周四的初步调查期间,打击犯罪与贪污志愿者组织提出了5页答辩宣誓书,要求继续起诉林氏违反反傀儡法。

  伊凡杰利斯沓在答辩宣誓书中说:“敬重地请求贵部查明被告违反“第715号总统令”或“反傀儡法”修正的第108号“联邦法”第2-A条的理据。”

  伊凡杰利斯沓坚称林氏的律师查利。洪(音)未能提供证明其说法的文件。

  於去年12月,打击犯罪与贪污志愿者组织透过其主席希敏尼斯,以及他们的法师顾问杜巴寿,控告林英乐和另外4人违反“第715号总统令”修正的第108号联邦法第2-A节或反傀儡法。该法例禁止外国投资者拥有菲国房地产的超过60%所有权。

  被告还包括Fort Ilocandia Holdings前总裁罗沙诺。尼斯西丶董事会前主席锺小华(音,英籍);Fort Ilocandia Holdings的前财政埃德加。林(音)丶Fort Ilocandia Holdings的前秘书扶西。罗伯道。穆武利。

  打击犯罪与贪污志愿者组织的控诉说:“透过企业分层,Fort Ilocandia通过其傀儡公司和其董事及高级人员违法地享受丶利用菲律宾的房地产。”要求宣布Fort Ilocandia与Grand Ilocandia及WPI (Waterfront Philippines Inc。)签署的资产购买协议无效,因为违法。

  Grand Ilocandia於2000年9月9日参与该交易时,它是Fort Ilocandia Resort and Hotel的原经营方兼所有方。通过资产购买协议,Fort Ilocandia Holdings 成功购买了Grand Ilocandia的物业和资产,其中包括Fort Ilocandia Resort and Hotel。

  原告解释:“当一名合资格的菲律宾公民允许一个外籍公民或非合资格的人享受只属於菲律宾公民的权利丶特权丶财产或企业时,这是违反了反傀儡法。”

  它补充:“在承担的责任方面,必须先确认有法律限制或保留菲律宾公民或公司或社团可享有或行使资本的至少60%权利丶特许经营权。”

  打击犯罪与贪污志愿者组织引用证券交易署的纪录说,Fort Ilocandia Holdings 的股份是由Ilocandia Holdings Corporation丶Intellectual Group Ltd. (IGL)和林氏共享的。Ilocandia Holdings Corporation的菲律宾人持股占59%;IGL的外资持股占39%;林氏持有不到1%的股份。

  可是,打击犯罪与贪污志愿组织得知林氏似乎也持有IGL,因为林氏於2000年5月6日代表IGL签署一份关於贷款给WPI 1亿5000万披索的备忘协议。

  打击犯罪与贪污志愿者组织也说,通过 Corpsmart Ltd,Ilocandia Holdings的外资持股占39%;通过Sevenseas Holdings,它的菲律宾人持股占59%。

  原告指出:“上述公司的公司结构尽管看起来符合菲律宾法律,但对其真实的外资持股量及其子公司和/或附属公司是应经过深入调查的。”

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