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菲律宾将赌场参与反洗钱法中 解决法律漏洞

2017-03-29 15:23 来源:博评网 责编:admin

  菲律宾一名参议员昨天(3月28日)说,菲律宾可能会在今年收紧其洗钱法以覆盖赌场,这是旨在堵塞让8100万美元孟加拉银行失款通过岷里拉的赌场的法律漏洞。

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  参议长彭敏直说,参议院旨在于5月通过其版本的议案,众议院也很有可能会在差不多的时间里讨论自己的版本。

 

  他说,除了严格执行“了解自己的客户之规则”外,根据提出的修改建议,赌场也必须向菲律宾洗钱委员会报告在24小时内的累计赌注达300万披索的客户。

 

  当局是在去年2月初发生孟加拉银行系统遭到入侵并且利用SWIFT银行金融电信协会网络,转移其位于纽约联邦储备银行之帐户中的10亿美元之后启动审议现有的相关法律。

 

  现有反洗钱法覆盖范围不包括赌场,再加上严格的银行保密法使当局很难追踪孟加拉之失款及确认犯罪人。

 

  孟加拉央行只取回了失款中的5分之一。

 

  彭敏直说,计划是要让杜特地总统在今天内签署颁布该法案为法律。

 

  杜特地总统对于菲国的反洗钱机构在追踪贩毒收益方面的进展感到沮丧,因为严格的银行保密法,追踪赃款的任务变得艰难。

 

  据立法议员说,修改法律是一项艰难的任务,因为博彩业界的激烈游说。

 

  彭敏直也说,参议院将不会关上重新调查该失窃款之大门的可能性,因为只收回一小部分的赃款。

 

  当被问及美国联邦调查局披露朝鲜涉案会否促使立法议案恢复调查时,彭敏直说:“让我们先了解资料。”
 

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